Il Messaggiere - Megaoperação desmonta grupo que usava criptomoedas para lavar dinheiro na Costa Rica

Megaoperação desmonta grupo que usava criptomoedas para lavar dinheiro na Costa Rica
Megaoperação desmonta grupo que usava criptomoedas para lavar dinheiro na Costa Rica / foto: Ezequiel BECERRA - AFP

Megaoperação desmonta grupo que usava criptomoedas para lavar dinheiro na Costa Rica

Trinta e seis pessoas foram presas em uma megaoperação policial nesta terça-feira (25) na Costa Rica, entre elas juízes, advogados e dois chefes espanhóis de um grupo especializado em roubo de propriedades e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas, anunciou o diretor do Órgão de Investigação Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.

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Trata-se de "uma organização criminosa bastante consolidada", suspeita de "roubar propriedades de pessoas no país e legitimá-las a terceiros", informou Zúñiga, em entrevista coletiva.

Segundo a investigação, que começou há mais de dois anos, a rede lavava dinheiro de propriedades roubadas por meio da compra de criptomoedas. "Em uma única transação, foram movimentados US$ 13 milhões [R$ 70,5 milhões] em bitcoins", comentou Zúñiga.

O grupo usava os serviços de especialistas em criptomoedas, e seus líderes eram dois cidadãos espanhóis, de 41 e 42 anos, sem status migratório regular na Costa Rica.

Durante a operação, que envolveu cerca de 500 agentes do OIJ, foram realizadas 47 incursões em todo o país, que resultaram na prisão de 36 indivíduos. Segundo Zúñiga, todos foram acusados de "fraude registral, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Foram presos advogados, notários e funcionários públicos, incluindo cinco agentes de trânsito".

O grupo tinha como "atividade paralela" linhas de transporte público com ônibus privados, e usava os agentes de trânsito para multar os concorrentes e "poder tirá-los de circulação", explicou o diretor.

Segundo o OIJ, 100 propriedades foram roubadas, embora um dos detidos fale em até 300.

V.Barbieri--IM